أسفرت سلسلة من العمليات الأمنية الإسبانية ، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في غسل أموال مستمدة من تهريب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا .
و في هذا الإطار ، فقد تم اعتقال 8 أشخاص في كل من مليلية و ملقة ، كما تمت مصادرة أموال و ممتلكات بقيمة تقارب مليوني يورو ، و كانت الشبكة تقوم بنقل كميات كبيرة من الحشيش عبر البحر من المغرب نحو اسبانيا قبل توزيعها في شبه الجزيرة الإيبرية ، حسبما أعلنته وسائل إعلام إسبانية.
وبالنسبة للشبكة المالية فقد اتخدت من مليلية مركزا لها في غسل الأموال بقيادة شركاء عاطفيون لزعيمي الشبكة الرئيسيين ، قبل أن يتم كشف هذه العمليات من قبل السلطات الإسبانية .
و لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال التي تم ضخها تدريجيا من خلال إيداعات مالية متفرقة و التي فاقت 1.5 مليون يورو نقدا ، فقد تم إنشاء شركة وهمية في مليلية لبيع المواد الغدائية و المشروبات لتكون واجهة قانونية لتبييض الأموال المتأتية من تجارة المخدرات حسبما كشفت عنه التحقيقات ، كما تم شراء مركبات و عقارات من قبل الشبكة بطرق ملتوية ، بهدف تحويل العائدات الإجرامية إلى أصول قانونية .
وفي سياق متصل ، فقد سبق خلال مراحل سابقة من العملية حجز 1.5 طن من الحشيش و اعتقال 7 أشخاص ، قبل أن تقوم الشرطة الإسبانية مؤخرا من تنفيذ عمليات تفتيش في كل من ملقة و مليلية ، أسفرت عن تجميد حسابات مصرفية بقيمة تتجاوز 250 ألف يورو و فرض الحجز التحفظي على 12 عقارا و 13 مركبة تقدر قيمتها الإجمالية ب 1.65 مليون يورو ، إضافة إلى حجز هواتف ساتلية و أجهزة إلكترونية ، و حجز 350 ألف يورو نقدا ، و قد وجهت للمتهمين و عددهم 15 بعد التفكيك الكامل للشبكة ، تهم تتعلق بتبييض الأموال و الإتجار الدولي بالمخدرات و تكوين تنظيم إجرامي و حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني .
دنيا البغدادي beladinews.ma
